Банк России направил в суд заявление о банкротстве банка “Гарант-Инвест”

15.01.2025
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Банка России с требованием признать банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в…
Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег в деле Каримовой, пишет FT

Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег в деле Каримовой, пишет FT

03.12.2024
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ Федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку Lombard Odier в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами в деле старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщила газета…
В Минфине США ожидают исторического штрафа для TD Bank

В Минфине США ожидают исторического штрафа для TD Bank

02.11.2024
Штраф в отношении американской финансовой корпорации TD Bank, признавшей вину в нарушении банковского законодательства США и первой в истории страны признавшей вину в сговоре с целью отмывания денег, станет крупнейшим…
В Госдуме хотят уточнить срок обращения за индексацией присужденных средств

В Госдуме хотят уточнить срок обращения за индексацией присужденных средств

20.10.2024
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому заявление об индексации присужденных денежных средств может быть подано в арбитражный суд взыскателем или должником не позднее года со…