Штраф в отношении американской финансовой корпорации TD Bank, признавшей вину в нарушении банковского законодательства США и первой в истории страны признавшей вину в сговоре с целью отмывания денег, станет крупнейшим в рамках гражданских судебных процессов против банков, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
“Штраф против TD Bank является крупнейшим гражданским финансовым штрафом против банка в истории министерства финансов”, – сообщил он на пресс-конференции в четверг.
По словам Адейемо, речь идет о штрафе за финансовые преступления, который составит 1,3 миллиарда долларов. Помимо этого, по словам замглавы минфина, в отношении банка будет введен внешний мониторинг на четыре года.
Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что всего TD Bank заплатит порядка 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США с целью возмещения ущерба.
В четверг генпрокурор сообщил, что TD Bank, который входит в топ-10 крупнейших в США банков, первым в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Гарланд добавил, что TD Bank также стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне.
Согласно позиции властей США, TD Bank в 2014-2023 годы провалил мониторинг операций своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов. Руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.
